BBK 는 무엇이고 김경준은 누구인가.

. 파트너 구성: BBK = Bobby(오영석) + Bora(이보라) + KyungJoon(김경준) = 최초 이사 3인 *BBK는 사업 파트너의 이니셜을 딴 미국식 회사이름이다.

2. 실질적 지배구조: BBK는 주주 구성, 이사 구성, 운용 행위자로 볼 때 실질적으로 김경준 1인 회사이다.

3. LKe와 관계: LKe는 자기 사업(인터넷 기반 자산관리)을 한 사실 없다. 원래 LKe는 BBK의 펀드투자자이었다. 김경준이 무위험 안정수익을 보장한다고 하여 대기성 자본금을 펀드에 투자한 것이다.

4. 펀드지배권: 펀드 투자와 펀드 지배는 무관하다. LKe가 MAF펀드 주식과 전환사채를 매수했더라도 펀드 지배권과 무관하다.

5. 펀드매니저 김경준 책임: MAF펀드(Millenium Arbitrage Fund)는 차익거래(무위험 안정수익 프로그램 매매)에 의한 금리성펀드였다. 금리성펀드가 주식(옵셔널벤처스)에 투자했다면 펀드매니저인 김경준이 100% 책임져야 한다.

6. 수탁회사 책임: 펀드는 운용회사와 수탁회사는 따로 있다. MAF펀드(아일랜드)는 수탁회사(KEB 계열사)가 따로 있어서 사고가 없었지만 다른 MAF펀드(버진아일랜드와 말레이시아 등)의 수탁회사는 실질적으로 김경준 1인이었기 때문에 횡령 사고가 난 것이다. MAF펀드는 김경준의 사금고였다.

7. 투자대상 회사: 펀드 투자대상(옵셔널벤처스)와 펀드 운용회사(BBK)는 전혀 별개이다. 펀드 매니저가 펀드 투자대상 회사를 경영하는 것은 불법이다.

<한국법원의 체포영장, 미국법원의 범죄인 송환결정 등에 나타난 사실>


김경준은 누구인가?

1. 이름 5개: Kyung Joon Kim, Kyungjoon Kim, Kyung June Kim,

Christopher Kim, Chris Kim

2. 여권 3개: Kyung Joon Kim, Christopher Kim, Scott Kim

* 1999. 12. 3. Scott Kim(동생: 김영모)이 사망한 후 2001. 3.부터 2001. 11. 15.까지 사이에 한국 출입국시 동생 여권 사용

3. 위조: 법인설립인가서 19매, 여권 위조 7매, 미국 운전면허증 2매

4. 유령회사 설립: 한국과 미국에 유령회사 20여개 설립

5. 2001. 4. 18. 가공인물(옵셔널벤처스)나 이름을 도용(LKe)해 대표 등재

6. 주가조작: 2000. 12 .5부터 2002. 2월에 걸쳐 주식 가장매매 107회 1,302만여주, 고가매수 주문 31회 61만여주, 허수 매수주문 474회 3,545만주 총 612회 주가조작

7. 국제적 돈세탁과 공금횡령: 국제적 돈세탁 수법으로 2000년 7월부터 2001년까지 22회에 걸쳐 공금 384억원 횡령